Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее – Корпорация, Эмитент).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента:1025002032538.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 5018033937.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01091-А.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 20.06.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27.06.2023 г. (окончание заочного голосования).
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа Общества по итогам деятельности за 1-й квартал 2023 года.
2. О рассмотрении Отчета об исполнении Программы финансового оздоровления (ПФО) Общества по состоянию на 31.03.2023 года.
3. Об утверждении Отчета о реализации Программы инновационного развития (ПИР) Общества в 2022 году.
4. Об утверждении Отчета об итогах погашения собственных акций ПАО «РКК «Энергия» (при уменьшении уставного капитала).
5. О рассмотрении целевых значений показателей результатов предоставления взносов в уставный капитал ПАО «РКК «Энергия» на 2022 год (поручение СД протокол № 5 от 31.08.2022).
6. О рассмотрении оценки эффективности ключевого руководящего персонала ПАО «РКК «Энергия» за 2021 год, а также о кадровых решениях в отношении ключевого руководящего персонала в соответствии с результатами исполнения КПЭ за 2021 год ПАО «РКК «Энергия».
7. О рассмотрении ежегодных отчетов комитетов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» о результатах своей деятельности.
8. О принятии решения об определении способа распоряжения, вида конкурентной процедуры и начальной цены непрофильного актива (объектов недвижимости автотранспортного цеха, расположенных по адресу: Московская область, г. Мытищи, Ярославское шоссе, д. 109).
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции, государственные регистрационные номера 1-03-01091-А от 30.12.1998 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной
деятельности ПАО «РКК «Энергия» Т.В. Федорова
(подпись)
3.2. Дата: «21» июня 2023 г.